Williams Jewelry Blog

Dua dari tersangka diduga menangani HK $ 760 juta – atau 40 persen dari dana yang terlibat dalam kasus ini – dari platform cryptocurrency. Polisi mengatakan cryptocurrency itu adalah Tether.

“Menyelidiki pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency memberi kami tantangan karena memiliki tingkat anonimitas yang tinggi dan tidak dibatasi oleh yurisdiksi,” Florence Yeung Yee-tak, komandan divisi investigasi keuangan bea cukai, mengatakan pada hari Kamis.

“Kami bertindak berdasarkan intelijen, dan melakukan analisis aliran modal dan investigasi keuangan.”

Petugas melakukan operasi pada hari Rabu yang menargetkan empat flat, lima perusahaan dan dua operator layanan uang berlisensi sebelum melakukan penangkapan.

Tiga penduduk setempat yang ditangkap – seorang wanita, 42, dan dua pria, berusia 48 dan 60 tahun – diduga mendirikan lima perusahaan dan 18 rekening bank lokal antara Juni 2021 dan Juli 2022 yang menangani lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan yang melibatkan dana dari sumber yang tidak diketahui.

Bea Cukai mengatakan ketiga tersangka tidak saling mengenal.

Wanita itu, yang menganggur, diduga memainkan peran hulu dalam proses pencucian uang, menerima transfer dari berbagai perusahaan dan platform pertukaran cryptocurrency.

Dana ini kemudian ditransfer ke perusahaan lain atau dua orang yang terlibat melalui dua money changer berlisensi.

Wanita itu menangani dana HK $ 900 juta, kata Departemen Bea dan Cukai.

Dikatakan dua tersangka laki-laki lebih rendah dalam prosesnya, dengan pria berusia 60 tahun, seorang pengemudi, berurusan dengan HK $ 300 juta. Pria lain, yang wiraswasta, menangani HK $ 600 juta.

Bea Cukai mengatakan penyelidikan mengungkapkan sumber dana termasuk platform pertukaran cryptocurrency dan lebih dari 200 perusahaan lokal dan luar negeri.

Dana dengan cepat ditransfer ke perusahaan lain setelah mereka tiba di rekening bank perusahaan shell.

Perusahaan-perusahaan shell dilaporkan berada di industri yang berbeda termasuk aksesoris ponsel, grosir mesin, dan suku cadang kendaraan.

Tetapi mereka memiliki transaksi bisnis di sektor yang tidak terkait seperti produk pertanian dan makanan, dengan perusahaan-perusahaan ini juga diyakini sebagai perusahaan cangkang.

Menurut bea cukai, tiga orang yang ditangkap diduga adalah anggota inti sindikat, dan operasi telah membongkar cincin itu.

Ponsel, dokumen dan perangko perusahaan, dan catatan transaksi juga disita dalam operasi, dengan nama kode “Racer”. Bea Cukai mengatakan sumber dan arah dana masih diselidiki.

Bea Cukai tidak mengesampingkan penangkapan lebih lanjut.

Ketiganya ditangkap karena dicurigai berkonspirasi untuk berurusan dengan properti yang diketahui atau diyakini mewakili hasil dari pelanggaran yang dapat didakwa, umumnya dikenal sebagai pencucian uang. Mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Mereka yang dihukum karena pelanggaran tersebut menghadapi hukuman maksimal 14 tahun penjara dan denda HK $ 5 juta.